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重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第
发布时间:2019-08-13

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年8月2日以电话、邮件形式发出通知,于2019年8月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长张兴海先生召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  (二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  本次计提减值损失系基于谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,同意本次计提资产减值准备。

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